Lai paātrinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likuma) subjektu reģistrācijas procesu Finanšu izlūkošanas dienesta …
2022. gada 25. februārī savu darbību uzsākusi digitāla apmācību platforma jeb virtuāla bibliotēka, kurā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILL…
2021.gadā noorganizētas 10 uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes, kurās aktīvi piedalījies Maksātnespējas kontroles dienests kā uzraudzības un …
Šonedēļ Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) organizētajā starptautiskajā seminārā maksātnespējas procesa administratoriem Maksātnespējas kontroles dienests iepazīstināja ar Maksātnespējas kontroles…
Sākot ar 2021. gada 1. oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunā sistēmā - goAML, kas pieejama vietnē https://goaml.fid.gov.lv.
…
Grozījumi Maksātnespējas likumā, kas stājas spēkā š. g. 7. septembrī, ietver ierobežojumu piecus gadus pretendēt uz administratora amatu, ja persona atcelta no amata saistībā ar noziedzīgi iegūtu…
