Jaunākais maksātnespējas sektora risku novērtējums liecina, ka joprojām sektorā saglabājas vidēji zems riska līmenis, vienlaikus pieaug maksātnespējas procesa administratoru izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTPFN), kā arī par sankciju apiešanas un pārkāpšanas riskiem, kas rezultējies sekmīgākā normatīvo prasību ievērošanā. Administratori kopš 2020. gada 1. janvāra ir Novēršanas likuma subjekti, bet no 2024. gada 1…
Jaunākais maksātnespējas sektora risku novērtējums liecina, ka joprojām sektorā saglabājas vidēji zems riska līmenis, vienlaikus pieaug maksātnespējas procesa administratoru izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTPFN), kā arī par sankciju apiešanas un pārkāpšanas riskiem, kas rezultējies sekmīgākā normatīvo prasību ievērošanā. Administratori kopš 2020. gada 1. janvāra ir Novēršanas likuma subjekti, bet no 2024. gada 1. aprīļa arī Sankciju likuma subjekti. Tas nozīmē, ka viņiem ir pienākums izstrādāt savas darbības risku novērtējumu un iekšējās kontroles sistēmas, lai novērstu iespēju, ka maksātnespējas procesi tiek izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētai…
